El documento expresa que a las empresas anunciadas les será revocado el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas y no podrán participar en el Sistema Complementario de Adquisición de Divisas (Sicad 2).
Igualmente, las personas jurídicas deberán notificar al Ministerio Público a fin de iniciar un procedimiento ante la presunción de la comisión de algún ilícito cambiario.
La lista es la número 11 que abarca la semana del 6 de octubre al 10 de octubre del año en curso. En total, 1.059 tienen que acudir al ente.
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