De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial N° 40.533, las compañías suspendidas fueron los Operadores Cambiarios Fronterizos La Avenida, El Dorado, Cachito, Los Teques y las Villas.
Estas empresas fueron sancionadas por incumplir con los supuestos establecidos en los artículos 106 y 107 de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Sudeban.
Del mismo modo, ninguno de los operadores cumplía con el monto de capital suscrito y pagado mínimo (200 millones de bolívares), tal y como establece el artículo 14 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como el mínimo de diez accionistas exigidos en la constitución de la empresa y la tenencia de la Fianza de Fiel Cumplimiento requerida a las compañías del sector bancario y de seguros.
| FUENTE: http://www.finanzasdigital.com |
