Las fiscales 54ª y 74ª auxiliares, Yeimmy Navarro, Vandewska Jagoszewski y Katherine Corona, respectivamente, acusaron a César Augusto Guadama (directivo de la empresa Desinca), Ángel Eduardo Avilés (representante de Inversiones Anedal), Reilan Urdaneta (gerente de Corpoauto Express) y el particular Eleazar Andrés Guerra, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La acusación fue presentada ante el Tribunal 4° de Control del área metropolitana de Caracas, instancia a la que el Ministerio Público le solicitó la admisión de la acusación, el pase a juicio de las cuatro personas y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Guadama, Avilés, Urdaneta y Guerra, quienes permanecen recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Sucre.
El día antes citado, un representante de la empresa de golosinas Colombina de Venezuela en Caracas, compró un cheque de gerencia a Banesco por el monto de 170 millones de bolívares a fin de tramitar la compra de vehículos a través de la empresa Corpoauto Express; sin embargo, la transacción no se ejecutó por lo que posteriormente acudió a la entidad bancaria a solicitar su anulación.
Cuando el apoderado de la empresa de dulces acudió a la sede financiera, el gerente le informó que el cheque fue cobrado por la compañía de vehículos.
En virtud de la situación, los afectados denunciaron el caso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes luego de realizar las averiguaciones lograron detectar que las cuatro personas habían percibido depósitos en sus cuentas bancarias superiores a los cinco mil bolívares, los cuales no lograron justificar.
En virtud de la situación fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público.
Es importante destacar que por este mismo caso, el 10 de julio fueron acusados Geidys Idrogo y Gustavo Mirabal, (empleados de Banesco) por presuntamente incurrir en los delitos de incumplimiento de los sujetos obligados y asociación para delinquir, previstos en Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
| FUENTE: Prensa MP |
